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Aumentan el control a importadores para evitar evasión fiscal

Publicado el 07/02/2019

Los despachantes de Aduana comenzaron a recibir controles, destinados a frenar la actividad de supuestas empresas de Comercio Exterior.

Aumentan el control a importadores para evitar evasión fiscal

Loss despachantes de Aduana comenzaron a recibir controles, destinados a frenar la actividad de supuestas empresas de Comercio Exterior. Señalan a Ámbito Financiero que desde este mes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pasa por el filtro del Indicador de Capacidad Económica Financiera (CEF) a las compras desde el exterior.

Si bien el indicador CEF está en vigencia desde agosto del año pasado, profesionales de las ciencias económicas indicaron que este año la AFIP comenzó a aplicarlo y extenderlo a diferentes sectores.

¿Cómo funciona en el caso del comercio exterior? El CEF determina si la empresa tiene la capacidad real para solventar una importación. Estos controles se aplican ahora que es factible poner en marcha una sociedad anónima en 24 horas.

Por ejemplo, si una empresa declara tener un capital de u$s20.000 y aspira a realizar una importación de u$s5 millones, no será autorizada por la Aduana y va a tener que explicar de dónde saldrá el dinero.

Con ese mecanismo se pretende evitar que se inventen empresas para canalizar a través de ellas fondos en negro.

El CEF se extenderá a todo el universo de sujetos, desde empresas a personas. Por medio de big data la AFIP tiene información sobre la actividad de cada contribuyente.

Con ello se aspira a desarmar usinas de facturas truchas entre otras cuestiones. Años atrás, antes de que se extendieran las facturas electrónicas, encontrar usinas llevaba dos años de investigaciones, con la consecuente estafa al fisco mediante generación de saldos de IVA no reales.


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